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  • 洗黑錢是什么意思?

    一別兩歡

    在我們經(jīng)??吹木似?,常常會出現(xiàn)犯罪分子利用(威脅)一些公司、集團(tuán)來幫助他們洗黑錢,這個洗黑錢到底是什么意思呢?讓我們一起來了解一下吧。

    洗黑錢是什么意思?

    簡要回答

    “洗黑錢”就是將犯罪分子們通過非法手段所賺取的收益進(jìn)行中轉(zhuǎn),掩蓋其非法性質(zhì)和來源,使之以合法的身份進(jìn)入流通市場。

    詳細(xì)內(nèi)容

    “洗黑錢”一詞最早起源于20世紀(jì)20年代的美國,當(dāng)時芝加哥黑手黨的一個金融專家購買了一臺投幣式洗衣機(jī),開了一個洗衣店。

    洗黑錢是什么意思?

    在每天晚上計(jì)算當(dāng)天的洗衣收入時,他把其它非法所得的贓款加入其中,再向稅務(wù)官申報(bào)納稅,扣去其應(yīng)繳的稅款外,剩下的非法所得就成了他的合法收入。

    洗黑錢是什么意思?

    而現(xiàn)在“洗黑錢”主要有三種方式:第一種是與境外簽訂購貨合同匯錢出去,這時通常得境內(nèi)外互相配合作假單證;第二種是通過地下錢莊把錢匯出去;第三種是分散投資,把非法取得的資金化整為零。

    洗黑錢是什么意思?

    洗黑錢其實(shí)只有一個目的:避免引起司法機(jī)關(guān)的注意。

    洗黑錢是什么意思?

    根據(jù)國際貨幣基金組織的報(bào)告,全世界每年洗錢金額已高達(dá)4000億美元,相當(dāng)于貿(mào)易總額的8%,占全球國內(nèi)生產(chǎn)總值的2%。

    洗黑錢是什么意思?